Acta nº A-193/23

Se adjunta el informe de la auditoría externa de los sistemas de gestión de Asepeyo, desarrollada desde el 8 de mayo hasta el 9 de junio de 2023 por la entidad certificadora AENOR. Incluye la renovación trienal y/o el seguimiento anual de las certificaciones de los siguientes sistemas:

Gestión de Calidad, conforme a la norma internacional ISO 9001:2015. Renovación trienal
Gestión Ambiental, en conformidad con ISO 14001: 2015. Renovación trienal
Gestión de la Seguridad de la Información, en conformidad con la norma ISO/IEC 27001:2014. Renovación trienal. Informe independiente
Gestión de la Seguridad y Salud Laboral, conforme a la norma ISO 45001:2018. Renovación trienal
Gestión de riesgos para la Seguridad del paciente, según UNE 179003:2013. 1º seguimiento anual
Gestión de la Responsabilidad Social, de acuerdo con el estándar internacional IQNet SR10:2015. 1º seguimiento anual

Y las auditorías reglamentarias de:

Renovación con adaptación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) según Real Decreto 311/2022. Informe independiente
Reglamentaria de Prevención de riesgos laborales (PRL), conforme a la Ley 31/1995. Informe independiente

El alcance de las certificaciones abarca todas las actividades de la Mutua, desarrolladas en todas sus dependencias.

El informe incluye:

Un resumen ejecutivo de la auditoría con conclusiones sobre la conformidad y eficacia de los sistemas, así como cambios significativos del último año y cumplimiento de los objetivos de la auditoría. En cuanto a la "Estructura de alto nivel" de Asepeyo, notas sobre comprensión del contexto, enfoque a riesgos y oportunidades y liderazgo (páginas 4-12).
Una relación de puntos fuertes y oportunidades de mejora (páginas 12-15).

Una larga enumeración de cuestiones particulares por cada sistema de gestión (páginas 16-31), especialmente extenso en el caso de Responsabilidad Social (páginas 21-30).

Revision del estado de autorizaciones, licencias y permisos y seguimiento de aspectos reglamentarios generales de la Mutua y de las delegaciones auditadas (sede central, hospitales y centros asistenciales) (paginas 32-44).
Se detallan 67 observaciones relativos a los sistemas de gestión (páginas 45-50)
El cuadro de 3 No Conformidades (NC) relativas a los requisitos de las normas de referencia se incluye en la página 51.

A partir del informe y de las 3 NC se debe elaborar el Plan de Acciones Correctivas (PAC) a presentar ante Aenor para obtener su conformidad en el plazo de un mes desde la fecha de firma del informe. Para ello, las direcciones funcionales afectadas por las NC. analizarán y elaborarán la acción correctiva correspondiente para cada NC, con el asesoramiento y coordinación de la dirección de calidad.

Resumen del informe de Aenor de los sistemas de gestión

Resumen del informe de Aenor destacando puntos fuertes, oportunidades, observaciones y No Conformidades, útil para compartir con los equipos.

Título:	AENOR 2023 - Informe de auditoría externa de certificación de sistemas de gestión	Publicación:	07/12/2023
Comité:	Informe Auditoría Sistemas de Gestión	Última actualización:	07/12/2023
Tipo:	Informe	Fecha caducidad:	06/25/2027
Lectores:	Miembros del Comité Distribución Informe Auditoría Sistemas de Gestión, Equipo Directivo + Direcciones de Organización Funcional y Territorial + DIRECCION CALIDAD_Personal, SERVICIO PREVENCION PROPIO AT_Personal, Ciudad Lineal CA_Dirección, Alcalá de Henares CA_Dirección, Llodio CA_Dirección, Tudela CA_Dirección, Badajoz CA_Dirección, Lugo CA_Dirección, Albacete CA_Dirección, Alcázar de San Juan CA_Dirección, BCN-Sagrera CA_Dirección, BCN-Via Augusta CA_Dirección, Cervera CA_Dirección, Figueres CA_Dirección, Huelva CA_Dirección, Reinosa CA_Dirección, Mercamadrid CA_Dirección, M. BEATRIZ LOPEZ MARTIN, MARIA PUGET BOSCH, JUDIT TORREGROSA GUILLAMON, EDGARD ANSOLA MUNUERA + COMITE GERENCIA

Lugar, día y hora:	06/19/2023
Asistentes:

Ausentes:
Invitados:	-
Secretario:	IGNACIO GARCIA LOPEZ
Orden del día: